Что думаешь? Оцени!
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
，推荐阅读一键获取谷歌浏览器下载获取更多信息
'Defensive attitude'
Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.